Benjamin Delo, cofondateur de BitMEX, se rend aux autorités américaines à New York

Un co-fondateur de l’échange de dérivés Bitcoin BitMEX, Benjamin Delo, s’est rendu aux autorités américaines lundi. Delo, aux côtés de ses co-fondateurs Arthur Hayes (PDG) et Samuel Reed (CTO), ont été accusés d’avoir violé la loi sur le secret bancaire et de complot en vue de violer la loi sur le secret bancaire par la Commodities Futures Trading Commission (CFTC) et le ministère de la Justice. en octobre 2020.

En vertu de la loi sur le secret bancaire, les entreprises financières sont censées fournir des informations aux régulateurs pour toutes les transactions dépassant 10 000 dollars afin d’éviter d’être des véhicules de blanchiment d’argent et d’évasion fiscale. En tant que tels, Delo et ses codéfendeurs sont accusés d’avoir enfreint les politiques de lutte contre le blanchiment d’argent et de ne pas avoir mis en œuvre les programmes de connaissance de votre client (KYC). & Nbsp; & nbsp;

Delo, qui est un citoyen britannique, a volé du Royaume-Uni à New York où il a comparu à distance devant la juge de paix Sarah L. Cave. Lors de la procédure de mise en accusation, il a plaidé non coupable de toutes les charges retenues et a été libéré sous caution de 20 millions de dollars, a rapporté Bloomberg . Les conditions de la caution indiquent qu’il est autorisé à retourner au Royaume-Uni en attendant son procès. & Nbsp;

Bloomberg a également noté que cette reddition faisait partie d’un accord avec les procureurs fédéraux américains en février en coordination avec la F.B.I, la patrouille frontalière américaine et les douanes. « Les accusations portées contre Ben sont infondées et représentent une exagération injustifiée de la part des autorités américaines », a déclaré le porte-parole de Delo, ajoutant: « Ben a l’intention de se défendre contre les accusations et d’effacer son nom devant le tribunal. »

Delo est le deuxième dirigeant de BitMEX à être traduit en justice pour des accusations similaires. Le directeur technique Samuel Reed a été arrêté l’année dernière, mais a obtenu une caution de 5 millions de dollars.

L’ancien PDG Arthur Hayes réside actuellement à Singapour. Selon des documents judiciaires du 16 février, la procureure adjointe des États-Unis, Jessica Greenwood, a déclaré qu’elle était actuellement en communication avec les avocats de Hayes pour qu’il se rende volontairement aux autorités d’Hawaï le 6 avril.

La quatrième personne nommée dans la bagarre juridique est Gregory Dwyer, qui était le premier employé de l’échange. Dwyer serait toujours en liberté aux Bermudes et ne serait pas disposé à se rendre. Cependant, les autorités américaines ont lancé une ordonnance d’extradition de la nation des Caraïbes.

Pendant ce temps, BitMEX est toujours un échange populaire. Au moment de mettre sous presse, les données de CoinMarketCap montrent que BitMEX a enregistré un volume de négociation d’environ 5,34 milliards de dollars au cours des dernières 24 heures, ce qui en fait la huitième plus grande bourse de négociation d’options.