Le bureau du procureur bulgare a abandonné toutes les charges retenues contre le géant des prêts cryptographiques Nexo après que les bureaux régionaux de la société ont été soulevés par les autorités gouvernementales plus tôt cette année.
Dans un message privé adressé à CryptoPotato, un porte-parole de l’entreprise a confirmé que les procureurs n’avaient trouvé « aucune preuve » de crime, malgré une série d’allégations antérieures, notamment le financement du terrorisme et l’offre de services bancaires sans licence.
Selon le communiqué du parquet vendredi, quatre personnes – dont le co-fondateur de Nexo, Antoni Trenchev – ont été inculpées pour participation à un « groupe criminel organisé » à but lucratif entre 2018 et janvier 2023.
Pourtant, après près d’un an d’enquêtes comprenant des audits médico-légaux, des saisies, des entretiens et une surveillance des comptes financiers, le bureau n’a trouvé aucune saleté contre Nexo en vertu des lois en vigueur.
« Sur la base de la situation factuelle établie, l’équipe des procureurs chargés de la supervision est arrivée à la conclusion qu’il n’y avait aucune preuve de crimes commis », peut-on lire dans une version traduite du communiqué de l’agence.
Plus précisément, l’organisme a déclaré qu’il ne pouvait pas identifier la complicité de Nexo dans l’exercice d’activités bancaires sans autorisation correspondante – ni le blanchiment d’argent, la fraude informatique ou les délits fiscaux.
La conclusion découle en grande partie de l’absence en Bulgarie d’un régime réglementaire pour les actifs cryptographiques, qui « ne sont reconnus comme de l’argent, des dépôts ou d’autres fonds récupérables dans aucun pays de l’UE » selon l’Autorité bancaire européenne.
Nexo a été inculpé et condamné à une amende par plusieurs autorités de régulation fédérales et étatiques aux États-Unis plus tôt cette année pour violations de la loi sur les valeurs mobilières, mais a néanmoins été innocenté de fraude ou de toute pratique commerciale trompeuse.
La société a depuis mis fin à ses services aux États-Unis, dans un contexte de pressions réglementaires excessives et de confusion.
Dans une déclaration fournie, Trenchev a déclaré que l’abandon des accusations par la Bulgarie a contribué à confirmer son affirmation initiale selon laquelle toute l’enquête sur son entreprise était politiquement motivée et n’aurait jamais dû avoir lieu.
«Cela contribue également grandement à blanchir nos noms et constitue une justification pour tous les bons acteurs de la cryptographie», a-t-il déclaré. « Nous sommes très satisfaits de ce résultat. »
Lorsqu’il a reçu les accusations pour la première fois en janvier, Trenchev a déclaré à CryptoPotato qu’elles étaient motivées par des raisons politiques, destinées à nuire à la réputation d’un parti politique qui avait reçu des dons de plus d’une douzaine d’employés de Nexo.
Nexo sert actuellement plus de 6 millions de clients dans le monde dans plus de 200 juridictions, selon son site Web.
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