75% des terres ETH blanchies sur Tornado Cash: rapport

Tornado Cash est devenu une plate-forme commune de blanchiment d’argent avec une croissance rapide des incidents sur Ethereum et Binance Smart Chain sur une tendance haussière constante. Une grande partie des fonds illicites ont perdu leur trace après avoir traversé le mélangeur.

Selon un nouveau rapport de la plateforme de sécurité blockchain SlowMist, 74,6 % des fonds volés (soit près de 300 160 ETH) sur le réseau Ethereum ont été transférés vers le gobelet controversé de crypto-monnaie au cours du premier semestre 2022.

Le rapport d’analyse de mi-année 2022 sur la sécurité et la lutte contre le blanchiment d’argent de la blockchain de SlowMist a déclaré :

« Tornado Cash représente l’essentiel du financement initial de ces incidents de sécurité. Des retraits d’échanges, de plateformes de trading et de portefeuilles personnels ont également été signalés pour financer ces incidents de sécurité. »

Connexion au groupe Lazarus

Les mélangeurs cryptographiques ont été un sujet de discorde majeur pour les régulateurs du monde entier. Tornado Cash, quant à lui, a été pris dans une nouvelle tempête de controverses pour son lien avec le groupe de piratage Lazarus, parrainé par l’État nord-coréen.

Le Trésor américain a révélé que le groupe Lazarus était à l’origine de certains des plus grands piratages de l’espace cryptographique, y compris le piratage du pont Ronin, comme l’a annoncé le Federal Bureau of Investigation (FBI) des États-Unis. En conséquence, Tornado Cash a été critiqué pour avoir permis de blanchir des milliards de dollars de fonds via sa plateforme.

Depuis sa création en 2019, les données suggèrent que Tornado Cash aurait été utilisé pour blanchir plus de 7 milliards de dollars d’actifs numériques. L’Office of Foreign Asset Control (OFAC) a imposé des sanctions contre le mélangeur de pièces au début du mois, interdisant immédiatement aux citoyens et aux entreprises américains de l’utiliser.

Par la suite, Kraken, USDC stablecoin, géré par un consortium composé de Circle et Coinbase, a bloqué les comptes liés à Tornado Cash. L’action rigoureuse du chien de garde du Trésor a peut-être incité de nombreux acteurs de l’industrie à bloquer les adresses liées au mélangeur, déclenchant une nouvelle série de discussions sur jusqu’où les protocoles et les entreprises iront pour se conformer aux réglementations établies par le gouvernement.

Contester l’interdiction

Le groupe de réflexion à but non lucratif sur la politique de cryptographie Coin Center, pour sa part, tient à porter l’affaire devant les tribunaux. Son principal argument est que l’interdiction de l’ensemble de la plateforme n’est pas justifiée et ajoute que l’OFAC a peut-être outrepassé son autorité statutaire.

Le PDG de Kraken, Jesse Powell, estime également qu’il n’était pas nécessaire d’effacer les référentiels de code de Tornado Cash de Github et a ajouté qu’il existe des utilisateurs soucieux de la confidentialité et respectueux des lois dont les intérêts n’auraient pas dû être compromis.

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