Un rapport d’analyse de Chainalysis sur les crypto-crimes mondiaux a révélé plus de 7,7 milliards de dollars comme la valeur totale des pertes enregistrées par les escroqueries de crypto-monnaie à travers le monde.
Les stratagèmes de Ponzi et les tirages de tapis se sont distingués comme les deux principaux types d’escroqueries, représentant plus de 80 % du total des escroqueries au cours de la seule année 2021. Chainalysis remarque également que les escroqueries basées sur la blockchain ont connu une durée de vie d’exécution plus courte, avec moins de personnes se faisant arnaquer des sommes d’argent importantes, grâce à l’augmentation de la valeur des cryptos et à l’avènement de technologies de plus en plus rapides.
Le rapport 2021 indique environ deux mois et demi comme durée de vie moyenne des escroqueries par rapport à la période de maturité de six mois qu’il a fallu pour terminer un canular l’année dernière.
Rug pull est un type d’arnaque dans lequel les escrocs créent un nouveau projet de cryptographie, le gonflent avec un battage médiatique prometteur de récompenses potentielles et l’abandonnent après avoir recueilli un grand nombre de fonds d’investisseurs. L’escroquerie, qui est populaire sur les plates-formes DeFi et DEX – la plus notable pour leur liste non réglementée et leur manque général de contrôle, est principalement créée à l’aide de fondations blockchain open source gratuites comme Ethereum.
Certaines des principales arnaques au tirage de tapis en 2021 sont :
Top 5 des arnaques au tirage de tapis Estimation des pertes totales enregistréesThodex 2,6 milliards de dollarsAnubis DAO 58,3 millions de dollars Uranium Finance 50 millions de dollarsDeFi100 32 millions de dollars Meerkat Finance 31 millions de dollars
Thodex est la seule arnaque au tirage de tapis basée sur un échange centralisé.
Alors que les tirages de tapis ont fait leurs plus grands débuts en 2021, les escroqueries gonzo basées sur la cryptographie ont fait leur chemin depuis 2017. L’impératrice bulgare, Ruja Ignatova, a fait les gros titres en 2017, après avoir emporté environ 4 milliards de dollars (d’une valeur de 9,6 $). milliards aujourd’hui) dans une escroquerie « One Coin » qui a été décrite comme la plus grande à avoir jamais secoué le monde de la cryptographie.
Cette année, Finiko – le système de Ponzi basé en Russie – a rejoint la liste des escroqueries cryptographiques après avoir couru pendant deux ans et demi sur la promesse de fournir jusqu’à 30 % de dividendes aux investisseurs. Un total de 1,5 milliard de dollars de BTC a été récupéré de l’échange, révélant un réseau sophistiqué de connexions avec d’autres sociétés de blanchiment d’argent comme Suex, qui a pour cible principale les pays européens. Ilgiz Shakirov et Kirill Doronin ont depuis été arrêtés par les autorités russes.
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