L’IRS Criminal Investigation (CI) a divulgué ses 10 principaux cas de 2023, représentant les incidents les plus importants de l’année précédente. Le chef de CI, Jim Lee, a souligné que les milliards de dollars de fraude, de victimes à travers le monde et de criminels sont tous une question de gain personnel.
Dans une déclaration à CryptoPotato, Lee a déclaré que l’enquête de CI avait réussi à démanteler les stratagèmes fiscaux internationaux ciblant les informations personnelles des individus, à enquêter sur les stratagèmes de marketing à plusieurs niveaux liés à la cryptomonnaie et à révéler l’un des plus des stratagèmes frauduleux importants dans l’histoire liés aux crédits de carburant renouvelable.
« Quand je dis que notre équipe chez CI est la meilleure pour suivre la piste de l’argent, je le pense sincèrement. »
Quatre stratagèmes d’investissement frauduleux liés à la monnaie numérique ont été ajoutés à la liste.
- Bruno Block, le fondateur de la crypto-monnaie Oyster Pearl, également connu sous le nom d’Amir Bruno Elmaani, a été condamné à quatre ans de prison fédérale. Elmaani a orchestré un stratagème d’évasion fiscale, déformant les revenus liés au jeton Pearl. Il a fait la promotion des jetons Pearl en 2017, prétendant développer le protocole Oyster pour le stockage de données en ligne. Elmaani a utilisé des mandataires, notamment des amis et des membres de sa famille, pour recevoir les revenus des crypto-monnaies. Malgré des dépenses importantes en 2018, telles que l’achat de yachts, l’investissement dans une entreprise de composites en fibre de carbone et l’achat de maisons, il n’a faussement déclaré aucun revenu à l’IRS, ce qui a entraîné une perte fiscale d’environ 5,5 millions de dollars.
- James Zhong, impliqué dans la fraude sur le Web sombre de Silk Road, a été condamné à une peine d’un an et un jour de prison pour fraude électronique. Il a obtenu illégalement environ 50 000 bitcoins sur le marché de la Route de la Soie en 2012. Pendant une décennie, Zhong a exécuté un stratagème complexe visant à voler et à dissimuler la source du bitcoin, évalué à environ 3,4 milliards de dollars lors de la confiscation. Le tribunal lui a ordonné de confisquer tous ses bitcoins, une participation de 80 % dans RE&D Investments LLC, 661 900 $ en devises américaines saisies et des métaux précieux saisis à son domicile.
- Ian Freeman du New Hampshire a été condamné à 96 mois de prison pour avoir exploité un système de blanchiment d’argent Bitcoin. Il a échangé plus de 10 millions de dollars provenant d’escroqueries amoureuses et de fraudes sur Internet contre du Bitcoin. En négligeant les exigences légales, en désactivant les fonctionnalités anti-blanchiment d’argent sur les kiosques Bitcoin et en aidant les fraudeurs, Freeman a facilité le blanchiment d’argent. Il a demandé aux victimes de mentir sur leurs dépôts, a éludé les impôts de 2016 à 2019 et doit payer une amende de 40 000 $ et un dédommagement aux victimes.
- Karl Sebastian Greenwood, co-fondateur du système de crypto-monnaie OneCoin, a été condamné à 20 ans de prison. Lui et Ruja Ignatova (alias Cryptoqueen) ont orchestré la fraude massive OneCoin, commercialisant une crypto-monnaie frauduleuse via un réseau marketing mondial à plusieurs niveaux. Greenwood a été condamné à payer environ 300 millions de dollars de confiscation pour son rôle dans ce stratagème, qui a attiré plus de 4 milliards de dollars d’investissements de la part de millions de victimes.
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